16 октября 2026 г. в 10:28•132•#корпоративка
Исключение участника за перевод бизнеса в компанию родственника
После развода и раздела имущества владелица бизнеса получила второго участника — бывшего мужа. Он был признан банкротом.
Вскоре сестра владелицы бизнеса создала новую компанию. В новую компанию перешли работники и контракты.
📌 Постановление АС МО от 02.09.2026 по делу № А40-94510/2025
🔍 Суть дела
📅 В 2019 году Иващенко Елена создала ООО «Альянсгрупп» (ИНН 5044115583).
Общество занималось строительными работами.
📅 22.04.2019 её супруг Иващенко Геннадий был признан банкротом.
📅 В декабре 2022 - развод и раздел имущества - Геннадию переходит 50% ООО «Альянсгрупп».
📂 Что произошло дальше?
‼️ 📅 23.01.2023 Безукладицына Ксения — родная сестра Елены - создает новое ООО «Альянсгрупп» (ИНН 7733401920).
Новая организация заключила контракт с якорным заказчиком первоначального «Альянсгрупп».
Елена продала часть техники новому «Альянсгрупп».
Выручка первоначального «Альянсгрупп» обнулилась.
В делах № А40-184691/2024 и № А40-204324/2024 сделки по продаже техники признали недействительными.
Финансовый управляющий потребовал исключить Елену из «Альянсгрупп» за перевод бизнеса.
🗒️ Первая инстанция удовлетворила иск:
✔️ Елена совершала сделки с активами в условиях нераскрытого конфликта интересов - это недобросовестные действия и достаточные основания для исключения;
✔️ По другим делам уже установлена недобросовестность Елены при совершении сделок с техникой компании;
✔️ При совершении сделки в условиях нераскрытого конфликта интересов вина руководителя в причинении убытков предполагается.
⚖️ Апелляция и кассация отменили решение и в иске отказали:
✅ Недействительные сделки не доказывают основания для исключения участника - сделки были признаны недействительными по причине неравноценности условий;
✅ В других делах не были установлены нарушения процедуры, конфликт интересов либо злонамеренный вывод активов;
✅ Имущество возвращено обществу - ущерба нет;
✅ Причина кризиса в компании - банкротство второго участника и отказ заказчика, а не перевод бизнеса:
1. В состав участников «Альянсгрупп» вошёл Геннадий, признанный банкротом;
2. Заказчик «2Б Проект» расторг контракт из-за банкротства участника.
✅ Создание компании сестры - это не перевод бизнеса:
- Компания сестры заключила контракт с «2Б Проект» 25 января 2023 года;
- Расторжение контракта с компанией Елены произошло только 7 сентября 2023 года;
- Работники компании Елены самостоятельно принимали решения о смене места работы по причине долгов по заработной плате;
✅ Даже после прекращения активной деятельности Елена продолжала:
- Исполнять гарантийные обязательства по ранее заключённым договорам;
- Пополнять банковский счёт общества собственными средствами.
🤔 Что вызывает вопросы в выводах судов?
📅 23.01.2023 — сестра Елены создаёт новое ООО «Альянсгрупп».
📅 25.01.2023 — новое ООО заключает договор с ООО «2Б Проект».
📅 20.03.2023 — происходят сделки по передаче техники.
📅 07.09.2023 — ООО «2Б Проект» расторгает контракт с первоначальной компанией из-за появления участника-банкрота.
‼️ Получается, новое общество сестры начало получать контракты, а техника была передана ещё до письма об отказе от сотрудничества.
🧩 Выводы
1️⃣ Исключить участника за недобросовестные действия как директора возможно.
Но необходимо доказать существенный вред обществу или серьёзные препятствия его деятельности, связанные именно с поведением этого участника.
2️⃣ Признание сделок с аффилированными лицами недействительными не гарантирует исключения участника.
Суды будут оценивать причины заключения сделок, наступившие последствия и возможность защиты общества другими способами. Если ущерб компенсирован, то участника не исключить.
3️⃣ Если прекращение контрактов было из-за отказа контрагентов, то доказать перевод бизнеса будет очень сложно.
Суды обратили внимание на причины расторжения контрактов и это, скорее всего, стало ключевым.
#️⃣ #корпоративка #банкротство #исключениеучастника #выводактивов #корпоративныйконфликт #ответственностьдиректора
Вскоре сестра владелицы бизнеса создала новую компанию. В новую компанию перешли работники и контракты.
📌 Постановление АС МО от 02.09.2026 по делу № А40-94510/2025
🔍 Суть дела
📅 В 2019 году Иващенко Елена создала ООО «Альянсгрупп» (ИНН 5044115583).
Общество занималось строительными работами.
📅 22.04.2019 её супруг Иващенко Геннадий был признан банкротом.
📅 В декабре 2022 - развод и раздел имущества - Геннадию переходит 50% ООО «Альянсгрупп».
📂 Что произошло дальше?
‼️ 📅 23.01.2023 Безукладицына Ксения — родная сестра Елены - создает новое ООО «Альянсгрупп» (ИНН 7733401920).
Новая организация заключила контракт с якорным заказчиком первоначального «Альянсгрупп».
Елена продала часть техники новому «Альянсгрупп».
Выручка первоначального «Альянсгрупп» обнулилась.
В делах № А40-184691/2024 и № А40-204324/2024 сделки по продаже техники признали недействительными.
Финансовый управляющий потребовал исключить Елену из «Альянсгрупп» за перевод бизнеса.
🗒️ Первая инстанция удовлетворила иск:
✔️ Елена совершала сделки с активами в условиях нераскрытого конфликта интересов - это недобросовестные действия и достаточные основания для исключения;
✔️ По другим делам уже установлена недобросовестность Елены при совершении сделок с техникой компании;
✔️ При совершении сделки в условиях нераскрытого конфликта интересов вина руководителя в причинении убытков предполагается.
⚖️ Апелляция и кассация отменили решение и в иске отказали:
✅ Недействительные сделки не доказывают основания для исключения участника - сделки были признаны недействительными по причине неравноценности условий;
✅ В других делах не были установлены нарушения процедуры, конфликт интересов либо злонамеренный вывод активов;
✅ Имущество возвращено обществу - ущерба нет;
✅ Причина кризиса в компании - банкротство второго участника и отказ заказчика, а не перевод бизнеса:
1. В состав участников «Альянсгрупп» вошёл Геннадий, признанный банкротом;
2. Заказчик «2Б Проект» расторг контракт из-за банкротства участника.
✅ Создание компании сестры - это не перевод бизнеса:
- Компания сестры заключила контракт с «2Б Проект» 25 января 2023 года;
- Расторжение контракта с компанией Елены произошло только 7 сентября 2023 года;
- Работники компании Елены самостоятельно принимали решения о смене места работы по причине долгов по заработной плате;
✅ Даже после прекращения активной деятельности Елена продолжала:
- Исполнять гарантийные обязательства по ранее заключённым договорам;
- Пополнять банковский счёт общества собственными средствами.
🤔 Что вызывает вопросы в выводах судов?
📅 23.01.2023 — сестра Елены создаёт новое ООО «Альянсгрупп».
📅 25.01.2023 — новое ООО заключает договор с ООО «2Б Проект».
📅 20.03.2023 — происходят сделки по передаче техники.
📅 07.09.2023 — ООО «2Б Проект» расторгает контракт с первоначальной компанией из-за появления участника-банкрота.
‼️ Получается, новое общество сестры начало получать контракты, а техника была передана ещё до письма об отказе от сотрудничества.
🧩 Выводы
1️⃣ Исключить участника за недобросовестные действия как директора возможно.
Но необходимо доказать существенный вред обществу или серьёзные препятствия его деятельности, связанные именно с поведением этого участника.
2️⃣ Признание сделок с аффилированными лицами недействительными не гарантирует исключения участника.
Суды будут оценивать причины заключения сделок, наступившие последствия и возможность защиты общества другими способами. Если ущерб компенсирован, то участника не исключить.
3️⃣ Если прекращение контрактов было из-за отказа контрагентов, то доказать перевод бизнеса будет очень сложно.
Суды обратили внимание на причины расторжения контрактов и это, скорее всего, стало ключевым.
#️⃣ #корпоративка #банкротство #исключениеучастника #выводактивов #корпоративныйконфликт #ответственностьдиректора
Нужна консультация по похожей ситуации?
Поможем оценить налоговые и корпоративные риски, подготовить позицию и определить оптимальную стратегию защиты.
Похожие посты
Как налоговая доказывает перевод бизнеса
Налоговую задолженность одной компании можно взыскать с другой. Для этого необходимо два обстоятельства: ✔️взаимозависимость; ✔️перевод активов. 📌 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.09.2026 по делу
14 сентября 2026 г. в 09:30•168
Перевод бизнеса после налоговой проверки: долг взыскивают с новой компании
Дело по ст.45 НК РФ, взаимозависимым лицам, переводу бизнеса, взысканию налоговой задолженности и субсидиарной налоговой ответственности бизнеса. 📌 Постановление АС МО от28.05.2026 по делу № А40-86619/2025 🔍 Суть спора:
08 июня 2026 г. в 09:30•187