17 апреля 2024 г. в 17:17•460•#налоги
Схема Блиновской
Схема Блиновской.
Появилось решение суда - Дело No А40-304494/23-20-1045.
Профессиональный интерес заставил его изучить.
Ну что можно сказать? Поразительная беспечность.
Все участники схемы аффилированны через друзей и бывших сотрудников Блиновской.
Все ККТ были привязаны к сайту Блиновской.
Все сотрудники компаний схемы (в показаниях они себя не сдерживали) действовали от имени Блиновской в общении с участниками ее марафонов.
Все сотрудники компаний схемы вели общение в общих чатах в мессенджерах.
Общий бухгалтер и единая система управления счетами.
Деньги выводились займами в адрес подконтрольных Блиновской лиц и не возвращалось.
Самое поразительное!
Блиновская за счет компаний схемы финансировала свои покупки: машины, концерты, отдых, выступления артистов, стройку.
Это я встречаю впервые и в 24 году не представлял такое возможным. Это даже не беспечность. Это что-то большее.
Из решения невозможно понять были ли недочеты в работе налоговой. Для этого нужно видеть акт.
НО
Налоговая повела реконструкцию и учла все обоснованные расходы (заработную плату, налоги и тд).
Понятно, что траты на личные нужны Блиновской налоговая не приняла.
На самом деле, как и в деле Портнягина, ярд доначислений не проблема для Блиновской при тех суммах дохода, которые она получила только за 19-21 годы. Проблема оказалась в том, что есть состав «отмывания». И вот тут уплатой не отделаешься. Данных по уголовному делу крайне мало. Будет больше - напишем отдельную заметку.
#налоги #дробление #практика
Появилось решение суда - Дело No А40-304494/23-20-1045.
Профессиональный интерес заставил его изучить.
Ну что можно сказать? Поразительная беспечность.
Все участники схемы аффилированны через друзей и бывших сотрудников Блиновской.
Все ККТ были привязаны к сайту Блиновской.
Все сотрудники компаний схемы (в показаниях они себя не сдерживали) действовали от имени Блиновской в общении с участниками ее марафонов.
Все сотрудники компаний схемы вели общение в общих чатах в мессенджерах.
Общий бухгалтер и единая система управления счетами.
Деньги выводились займами в адрес подконтрольных Блиновской лиц и не возвращалось.
Самое поразительное!
Блиновская за счет компаний схемы финансировала свои покупки: машины, концерты, отдых, выступления артистов, стройку.
Это я встречаю впервые и в 24 году не представлял такое возможным. Это даже не беспечность. Это что-то большее.
Из решения невозможно понять были ли недочеты в работе налоговой. Для этого нужно видеть акт.
НО
Налоговая повела реконструкцию и учла все обоснованные расходы (заработную плату, налоги и тд).
Понятно, что траты на личные нужны Блиновской налоговая не приняла.
На самом деле, как и в деле Портнягина, ярд доначислений не проблема для Блиновской при тех суммах дохода, которые она получила только за 19-21 годы. Проблема оказалась в том, что есть состав «отмывания». И вот тут уплатой не отделаешься. Данных по уголовному делу крайне мало. Будет больше - напишем отдельную заметку.
#налоги #дробление #практика
Нужна консультация по похожей ситуации?
Поможем оценить налоговые и корпоративные риски, подготовить позицию и определить оптимальную стратегию защиты.
Похожие посты
Дарение между родственниками – ИП не облагается НДФЛ Наконец-то разрешилась наболевшая проблем…
Дарение между родственниками – ИП не облагается НДФЛ Наконец-то разрешилась наболевшая проблема: дарение коммерческой недвижимости между родственниками ИП и НДФЛ. Налоговая доначисляла налог, считая такие сделки внереал…
05 мая 2026 г. в 09:30•99
Налоговый дайджест: НДС, МСП, импорт и сюрпризы от Минфина
Налоговый дайджест: НДС, МСП, импорт и сюрпризы от Минфина. Свежие налоговые изменения и позиции ведомств. 1⃣ МСП смягчают переход к новым налоговым правилам. 📌 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120260425…
30 апреля 2026 г. в 09:30•138
НДС при изменении закона, новый контроль цен по поставкам из ЕАЭС и блокирование «сброса» обор…
НДС при изменении закона, новый контроль цен по поставкам из ЕАЭС и блокирование «сброса» оборота для ПСН. 1⃣ НДС “внутри цены”, если закон изменился. 📌 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1203640-8 (реализация позиции КС РФ)…
28 апреля 2026 г. в 09:30•124