17 апреля 2024 г. в 17:17•460•#налоги
Схема Блиновской
Схема Блиновской.
Появилось решение суда - Дело No А40-304494/23-20-1045.
Профессиональный интерес заставил его изучить.
Ну что можно сказать? Поразительная беспечность.
Все участники схемы аффилированны через друзей и бывших сотрудников Блиновской.
Все ККТ были привязаны к сайту Блиновской.
Все сотрудники компаний схемы (в показаниях они себя не сдерживали) действовали от имени Блиновской в общении с участниками ее марафонов.
Все сотрудники компаний схемы вели общение в общих чатах в мессенджерах.
Общий бухгалтер и единая система управления счетами.
Деньги выводились займами в адрес подконтрольных Блиновской лиц и не возвращалось.
Самое поразительное!
Блиновская за счет компаний схемы финансировала свои покупки: машины, концерты, отдых, выступления артистов, стройку.
Это я встречаю впервые и в 24 году не представлял такое возможным. Это даже не беспечность. Это что-то большее.
Из решения невозможно понять были ли недочеты в работе налоговой. Для этого нужно видеть акт.
НО
Налоговая повела реконструкцию и учла все обоснованные расходы (заработную плату, налоги и тд).
Понятно, что траты на личные нужны Блиновской налоговая не приняла.
На самом деле, как и в деле Портнягина, ярд доначислений не проблема для Блиновской при тех суммах дохода, которые она получила только за 19-21 годы. Проблема оказалась в том, что есть состав «отмывания». И вот тут уплатой не отделаешься. Данных по уголовному делу крайне мало. Будет больше - напишем отдельную заметку.
#налоги #дробление #практика
Появилось решение суда - Дело No А40-304494/23-20-1045.
Профессиональный интерес заставил его изучить.
Ну что можно сказать? Поразительная беспечность.
Все участники схемы аффилированны через друзей и бывших сотрудников Блиновской.
Все ККТ были привязаны к сайту Блиновской.
Все сотрудники компаний схемы (в показаниях они себя не сдерживали) действовали от имени Блиновской в общении с участниками ее марафонов.
Все сотрудники компаний схемы вели общение в общих чатах в мессенджерах.
Общий бухгалтер и единая система управления счетами.
Деньги выводились займами в адрес подконтрольных Блиновской лиц и не возвращалось.
Самое поразительное!
Блиновская за счет компаний схемы финансировала свои покупки: машины, концерты, отдых, выступления артистов, стройку.
Это я встречаю впервые и в 24 году не представлял такое возможным. Это даже не беспечность. Это что-то большее.
Из решения невозможно понять были ли недочеты в работе налоговой. Для этого нужно видеть акт.
НО
Налоговая повела реконструкцию и учла все обоснованные расходы (заработную плату, налоги и тд).
Понятно, что траты на личные нужны Блиновской налоговая не приняла.
На самом деле, как и в деле Портнягина, ярд доначислений не проблема для Блиновской при тех суммах дохода, которые она получила только за 19-21 годы. Проблема оказалась в том, что есть состав «отмывания». И вот тут уплатой не отделаешься. Данных по уголовному делу крайне мало. Будет больше - напишем отдельную заметку.
#налоги #дробление #практика
Нужна консультация по похожей ситуации?
Поможем оценить налоговые и корпоративные риски, подготовить позицию и определить оптимальную стратегию защиты.
Похожие посты
Справедливо или нет вычитать НДС из цены заявки на торгах для сравнения цен?
Три судебные инстанции считали сравнение заявок без НДС способом обеспечить равенство участников. Верховный Суд решил иначе: цена должна оцениваться в том виде, в котором ее предложил участник.
14 августа 2026 г. в 19:24•183
Схема с убытком на 8,6 млрд через ЗПИФ
Банк получил убыток 8,65 млрд руб. при погашении паев ЗПИФ и уменьшил налог на прибыль. Суды согласились с ФНС: формально реальные сделки могут быть объединены в единую искусственную налоговую схему.
14 августа 2026 г. в 19:23•132
Таможенные декларации не спасут — для налоговой реконструкции нужна вся цепочка
Для налоговой реконструкции недостаточно подтвердить существование товара и показать таможенные декларации импортера. Нужно доказать фактическое движение конкретной партии товара по всей цепочке до налогоплательщика.
14 августа 2026 г. в 19:23•149