07 августа 2025 г. в 09:05•281•#корпоративка
📌 Когда упрощённая процедура банкротства становится уголовным делом
📌 Когда упрощённая процедура банкротства становится уголовным делом.
🔍 В дополнение к прошлому посту - .
Практика не очень частая, но суды рассматривают упрощённую процедуру банкротства как недобросовестность, а в некоторых делах и как признак преднамеренного банкротства (ст. 159 УК РФ).
📅Приговор Вологодского городского суда от 27.03.2023, дело № 1-11/2023.
Суть дела:
КПК «Содействие» под управлением Ордина в2015–2019 гг. привлекало вклады под 12–14 %.
Осенью 2019 г. ЦБ РФ выявил недостачу свыше 16 млн руб. и аннулировал лицензию.
Офисы закрыты, выплаты прекращены.
16.12.2020 — Ордин подаёт на ликвидацию.
17.12.2020 – 10.02.2021 — выводит из кооператива 20,4 млн руб.: подотчёт, займы, возвраты паев в аффилированные структуры.
Средств в кассе не было — действия маскировали более ранние хищения.
11.02.2021 — подано заявление на упрощённую процедуру банкротства (сразу конкурс, без наблюдения).
🏛 Суд установил:
✅Инициирование ликвидации при наличии признаков банкротства.
✅Подача заявления о банкротстве ликвидируемого должника — как способ обойти контроль со стороны суда и кредиторов.
✅Вывод активов на 20,4 млн руб.
✅Искажение учёта (фиктивные РКО, бухгалтерия "задним числом").
🧩Выводы:
1⃣Сама по себе упрощённая процедура банкротства не образует состав преступления. Но при наличии двух критериев, её могут квалифицировать как признак преднамеренного банкротства:
🔻Процедура ликвидации при признаках банкротства — с дальнейшей подачей заявления по упрощённой схеме (обход конкурсного контроля).
🔻Факты вывода активов, фиктивного учёта, причинения ущерба кредиторам(оспариваемые сделки, РКО, займы и т.п.).
2⃣Если видите эти признаки — нужно действовать: привлекать адвокатов, фиксировать факты, обращаться в правоохранительные органы.
#корпоративка #банкротство #159УКРФ#ликвидация
🔍 В дополнение к прошлому посту - .
Практика не очень частая, но суды рассматривают упрощённую процедуру банкротства как недобросовестность, а в некоторых делах и как признак преднамеренного банкротства (ст. 159 УК РФ).
📅Приговор Вологодского городского суда от 27.03.2023, дело № 1-11/2023.
Суть дела:
КПК «Содействие» под управлением Ордина в2015–2019 гг. привлекало вклады под 12–14 %.
Осенью 2019 г. ЦБ РФ выявил недостачу свыше 16 млн руб. и аннулировал лицензию.
Офисы закрыты, выплаты прекращены.
16.12.2020 — Ордин подаёт на ликвидацию.
17.12.2020 – 10.02.2021 — выводит из кооператива 20,4 млн руб.: подотчёт, займы, возвраты паев в аффилированные структуры.
Средств в кассе не было — действия маскировали более ранние хищения.
11.02.2021 — подано заявление на упрощённую процедуру банкротства (сразу конкурс, без наблюдения).
🏛 Суд установил:
✅Инициирование ликвидации при наличии признаков банкротства.
✅Подача заявления о банкротстве ликвидируемого должника — как способ обойти контроль со стороны суда и кредиторов.
✅Вывод активов на 20,4 млн руб.
✅Искажение учёта (фиктивные РКО, бухгалтерия "задним числом").
🧩Выводы:
1⃣Сама по себе упрощённая процедура банкротства не образует состав преступления. Но при наличии двух критериев, её могут квалифицировать как признак преднамеренного банкротства:
🔻Процедура ликвидации при признаках банкротства — с дальнейшей подачей заявления по упрощённой схеме (обход конкурсного контроля).
🔻Факты вывода активов, фиктивного учёта, причинения ущерба кредиторам(оспариваемые сделки, РКО, займы и т.п.).
2⃣Если видите эти признаки — нужно действовать: привлекать адвокатов, фиксировать факты, обращаться в правоохранительные органы.
#корпоративка #банкротство #159УКРФ#ликвидация
Нужна консультация по похожей ситуации?
Поможем оценить налоговые и корпоративные риски, подготовить позицию и определить оптимальную стратегию защиты.
Похожие посты
Где суды проводят границу прав участника на истребование документов и информации у общества
Где суды проводят границу прав участника на истребование документов и информации у общества. Миноритарий запросил у общества огромный объем всех возможных документов за 15 лет деятельности: бухгалтерию, сделки, займы, 1…
06 мая 2026 г. в 09:30•70
Разница в цене ≠ убытки: кейс про аренду, субаренду и ответственность контролирующих лиц
Разница в цене ≠ убытки: кейс про аренду, субаренду и ответственность контролирующих лиц. В условиях корпоративного конфликта управляющая компания сдала актив за 150 тыс. в месяц. В тот же день арендатор пересдал его за…
04 мая 2026 г. в 10:19•104
Когда участники исключают друг друга – они играют в русскую рулетку
Когда участники исключают друг друга – они играют в русскую рулетку. Классика корпоративных конфликтов: ▪доли 50/50 ▪управление парализовано ▪собрания не проводятся. И дальше — участники идут в суд и пытаются исключить…
29 апреля 2026 г. в 09:30•142