11 сентября 2024 г. в 12:52•312
Суды уловили тренд ВС РФ по деприватизации? На подходе два дела: дело Raven Russia и дело ОАО…
Суды уловили тренд ВС РФ по деприватизации?
На подходе два дела: дело Raven Russia и дело ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения».
Дело Raven Russia – нарушение закона об иностранных инвестициях.
В марте 22 года Raven Property передала Богородову и Шувалову соответственно 92% и 8% акций Phoenix Real Estate.
Phoenix Real Estate купила 100 % Phoenix Property.
Обе компании из кипрской юрисдикции в 2023 году были переведены в ОАЭ.
Генпрокуратура считает:
🔗 Phoenix Real Estate осталась подконтрольной Raven Property (скорее всего из-за пут-опциона).
🔗 Перевод в ОАЭ прикрывает владение Raven Property из недружественной юрисдикции.
🔗 Офшоры играли роль подставных организаций и хозяйственную деятельность не вели, обеспечивали скрытое владение и извлечение прибыли для ее перевода за границу.
🔗 Raven Property стала владельцем крупнейшей в стране сети логистических парков.
🔗 Сделки являлись притворными, а их целью была попытка прикрыть сделку о покупке Raven Property 100% акций и долей организаций, входящих в холдинг.
Генпрокуратура просит признать сделки весны 2022 года ничтожными и взыскать в доход РФ акции российских компаний.
Следующее заседание назначено на 11.10.2024 года.
Дело ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» - нарушение закона о приватизации.
В 1990-х предприятие было приватизировано ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения». В 1998-м гендиректором стал бенефициар Владимир Бажанов.
Генпрокуратура считает:
🔗 Решение о приватизации могло принять только Правительство РФ.
🔗 Решение в 1992 году принял за пределами компетенции Комитет по управлению государственным имуществом администрации Ивановской области.
🔗 С 1993 по 1998 год КУГИ Ивановской области и фонд имущества области распределили 100% акций предприятия, которые им не принадлежали.
🔗 Все сделки по приватизации Генпрокуратура считает ничтожными.
🔗 Владимир и Михаил Бажановы незаконно завладели 81.8 % акций предприятия.
🔗 Остановив деятельность завода, Бажановы раздробили активы и вывели на аффилированные предприятия, чем причинили ущерб национальным интересам и обороноспособности страны.
Это стандартный набор доводов по делам о деприватизации: отсутствие полномочий на приватизацию и ущерб обороноспособности.
До позиции ВС РФ (кстати по делам чиновников) суды принимали доводы Генпрокуратуры, исключали сроки давности и забирали активы.
Так же поступил суд первой инстанции и по делу Ивановского завода.
НО после позиции ВС РФ
‼🔥 Апелляционная инстанция решение отменила и жалобу Бажанова удовлетворила.
Следим и ждем кассации.
#деприватизация #споры
На подходе два дела: дело Raven Russia и дело ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения».
Дело Raven Russia – нарушение закона об иностранных инвестициях.
В марте 22 года Raven Property передала Богородову и Шувалову соответственно 92% и 8% акций Phoenix Real Estate.
Phoenix Real Estate купила 100 % Phoenix Property.
Обе компании из кипрской юрисдикции в 2023 году были переведены в ОАЭ.
Генпрокуратура считает:
🔗 Phoenix Real Estate осталась подконтрольной Raven Property (скорее всего из-за пут-опциона).
🔗 Перевод в ОАЭ прикрывает владение Raven Property из недружественной юрисдикции.
🔗 Офшоры играли роль подставных организаций и хозяйственную деятельность не вели, обеспечивали скрытое владение и извлечение прибыли для ее перевода за границу.
🔗 Raven Property стала владельцем крупнейшей в стране сети логистических парков.
🔗 Сделки являлись притворными, а их целью была попытка прикрыть сделку о покупке Raven Property 100% акций и долей организаций, входящих в холдинг.
Генпрокуратура просит признать сделки весны 2022 года ничтожными и взыскать в доход РФ акции российских компаний.
Следующее заседание назначено на 11.10.2024 года.
Дело ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» - нарушение закона о приватизации.
В 1990-х предприятие было приватизировано ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения». В 1998-м гендиректором стал бенефициар Владимир Бажанов.
Генпрокуратура считает:
🔗 Решение о приватизации могло принять только Правительство РФ.
🔗 Решение в 1992 году принял за пределами компетенции Комитет по управлению государственным имуществом администрации Ивановской области.
🔗 С 1993 по 1998 год КУГИ Ивановской области и фонд имущества области распределили 100% акций предприятия, которые им не принадлежали.
🔗 Все сделки по приватизации Генпрокуратура считает ничтожными.
🔗 Владимир и Михаил Бажановы незаконно завладели 81.8 % акций предприятия.
🔗 Остановив деятельность завода, Бажановы раздробили активы и вывели на аффилированные предприятия, чем причинили ущерб национальным интересам и обороноспособности страны.
Это стандартный набор доводов по делам о деприватизации: отсутствие полномочий на приватизацию и ущерб обороноспособности.
До позиции ВС РФ (кстати по делам чиновников) суды принимали доводы Генпрокуратуры, исключали сроки давности и забирали активы.
Так же поступил суд первой инстанции и по делу Ивановского завода.
НО после позиции ВС РФ
‼🔥 Апелляционная инстанция решение отменила и жалобу Бажанова удовлетворила.
Следим и ждем кассации.
#деприватизация #споры
Нужна консультация по похожей ситуации?
Поможем оценить налоговые и корпоративные риски, подготовить позицию и определить оптимальную стратегию защиты.